Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT)
Contenido del curso
Curso completo
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Módulo 1: Introducción al Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
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Módulo 2: Marco Normativo Peruano e Internacional en PLA/FT
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Módulo 3: Identificación y Conozca a su Cliente (KYC)
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Módulo 4: Monitoreo y Reporte de Operaciones Sospechosas
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Módulo 5: Capacitación y Cultura de Cumplimiento en PLA/FT
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Módulo 6: Tecnologías de Prevención de PLA/FT
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Evaluación
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12 Cursos
56 estudiantes
